防制洗錢

對於中小企業向銀行購買人民幣「目標可贖回遠期合約（TRF）」發生嚴重虧損，組成 TRF 受害聯盟陳抗，金管會今天表示，若銀行不當向客戶推銷TRF當然要罰，但個案並非全都如此。

亞太防制洗錢組織 APG 對台灣評鑑在即，金融監督管理委員會強化保險經紀人、保險代理人以及融資性租賃事業防制洗錢措施，若違反規定，最高分別可罰新台幣 300 萬元以及 1000 萬元。