社會 成員化整為零撈15億元 水房集團22人涉洗錢起訴 芋傳媒 2023-08-21 19:41 夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團,訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝,案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦,經查犯罪所得高達新台幣15億元,全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。
社會 虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人 芋傳媒 2023-08-14 21:17 吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團,以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流,掩護車手提領贓款避免遭警方查緝,案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人,並依詐欺等罪嫌送辦。
社會 曾詐騙地主被判刑 「輪椅哥」又涉洗錢遭羈押 芋傳媒 2023-05-16 21:39 綽號「輪椅哥」的吳姓男子,曾詐騙新北市多名地主被判刑,去年間又成立詐騙水房集團,透過人頭公司、假虛擬貨幣交易洗錢金額高達1.4億。刑事局逮捕吳男等 23 人,吳男遭羈押。
社會 威力掃黑緝毒 嘉市警逮捕15人 芋傳媒 2023-03-18 08:58 嘉義市警察局昨天展現威力掃蕩黑幫臨檢及安居緝毒專案成果,查獲電子遊藝場賭博、詐欺水房和毒品分裝工廠,逮捕 15 人移送法辦,其中有越南籍逃逸移工和地方幫派分子。
社會 詐騙241人逾億元 基檢起訴21嫌首腦求刑10年 芋傳媒 2022-09-03 13:41 基隆地檢署5月在七堵偵破金融帳戶集中管理營,查獲「水房」金主掌控 81 個帳戶詐騙 241 人,得手逾1.1億元,檢方日前偵查終結,依加重詐欺等罪起訴 21 人,主嫌朱姓男子求刑 10 年。
社會 高雄檢警抄43億洗錢水房 涉案14人罪證不足全無罪 芋傳媒 2022-03-12 11:43 高雄檢警 2019 年破獲洗錢水房集團,轉帳金流達 43 億元,葉姓主嫌等 14 人被依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴。但橋頭地院審理後認為不能僅依被告自白為證,依罪證不足判 14 人無罪。