芋傳媒 TaroNews - 台灣觀點.芋見真相

APG初評結果 行政院:對台正面肯定

2018年APG記者會。圖片來源:中央社

行政院表示,亞太防制洗錢組織(APG)來台進行為期 2 週的實地相互評鑑今天已完成,根據初步評鑑,評鑑團肯定台灣跨部門協調機制運作良好,並有能力即時提供司法互助。

行政院發布新聞稿表示,評鑑團今天公布初評結果,評鑑報告雖未正式出爐,但評鑑團上午提出初步評鑑,肯定台灣這 2 年來在政府支持及公私部門的通力合作下,有明顯進步。

評鑑團長向農(David Shannon)表示,成員討論到今天凌晨 3 時,台灣的表現令人印象深刻,評鑑團肯定在政府高度支持下,跨部門協調機制運作良好,特別是行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力,還有權責機關及私部門的參與和努力。

向農說,評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心與資恐機制,包括請求及提供國際合作方面具有多樣性,與多方合作夥伴簽署合作備忘錄,派駐許多據點的駐外法務秘書、警察聯絡官進行情資交換,以及金融情報中心發揮優勢效能,資恐協調機制健全。

不過,評鑑團也指出部分缺失,包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵(表面上的文字規則),需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化 OBU 的查核機制、強化法人、實質受益人透明度,另外還有洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武擴的法令尚有缺失等。

評鑑團提出的建議包括,台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略,APG 第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化,以支持持續進行的風險抵減措施,並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行,也應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。

行政院副院長施俊吉在閉幕式表示,這次評鑑有超過 1000 人次的公、私部門代表接受考試,顯示政府對打擊資恐及執法層面的重視及努力,行政院長賴清德事先也都聽取各單位報告;期盼各單位務必對評鑑團的初評報告仔細思考,相關機制要持續完善。

行政院指出,評鑑團於閉幕式中多次正向肯定台灣的努力,針對評鑑具體建議部分,各公、私部門將立即進行持續性改進。108 年 1 月下旬左右,評鑑報告出爐,對未改進的相關法令或作為,可再於 108 年 3 月 18 日至 21 日評鑑團再度來台進行面對面複審會議時,爭取改進後的進步性成績。最終報告將在 108 年 7 月間 APG 正式大會通過才定案。

(中央社)

邀請您加入「芋傳媒」的粉絲專頁
邀請您加入「芋生活」的粉絲專頁
我知道了

評論被關閉。