綜合 中信銀再傳行員涉勾結詐團 金管會將採2面向防堵 芋傳媒 2023-08-22 21:51 中信銀行先前有行員涉嫌與詐騙集團勾結遭起訴,檢調再發現中信銀還有行員參與詐欺犯行,21 日搜索中信銀3家分行並聲押1名行員。針對銀行員勾結詐騙集團,金管會決定採2面向防
綜合 行員涉與詐騙集團勾結 金管會認定屬新型態風險 芋傳媒 2023-05-30 21:49 3名中信銀行行員涉嫌與詐騙集團勾結,金管會今天開罰中信銀新台幣 2000 萬元。金管會坦言,此類行員行為偏差導致銀行面臨的風險屬於新型態,有必要請中信銀將內控須補強點提報至銀行公會,供其他銀行借鏡。
社會 銀行員涉勾結詐騙集團 新北檢聲押禁見 芋傳媒 2023-05-16 22:08 中國信託商業銀行日前才有行員涉幫詐騙集團洗錢遭起訴,又傳出蘆洲分行蕭姓女行員疑勾結詐騙集團。新北地檢今天複訊後認定蕭女涉犯加重詐欺等罪嫌,向新北地院聲押禁見。
社會 涉勾結業者開不實罰單 北部22警圖利車主4.7億起訴 芋傳媒 2023-05-16 21:17 新北、桃園與新竹 22 名員警涉勾結代辦業者,開立不實罰單,圖利車主達新台幣4.7億元,新北地檢署今天依貪污治罪條例等罪嫌起訴員警與 15 名汽車代辦業者等人。
社會 涉勾結黑道詐泰達幣 退休警判刑定讞 芋傳媒 2023-04-04 10:31 台北市周姓退休警員涉嫌與竹聯幫陳姓男子合組詐團,以假鈔混真鈔詐取泰達幣 20 萬顆,一審判刑2年 10 月,二審改判2年4月。最高法院認為,二審理由完備,日前駁回上訴定讞。
社會 9銀行員涉助炒房客詐貸2億 北檢搜索約談 芋傳媒 2023-02-21 21:59 金姓女子涉嫌勾結銀行行員向銀行詐貸2億餘元,部分犯行已遭判刑定讞;北檢今天針對涉案銀行人員展開調查,指揮調查局北機站兵分 11 路搜索,將約談9名銀行人員到案說明。
國際 泰國移民官涉勾結中國人 廣發簽證從事非法活動 芋傳媒 2023-01-17 21:44 泰國警方調查,有 80 名移民局官員涉嫌和在泰國發展的中國人勾結,在 2020 年到 2021 年間廣發各種簽證讓上千名中國人留在泰國,從事非法活動,這些移民局官員已遭到起訴。
社會 員警勾結收賄疑擴大涉案 新北警:非新增對象 芋傳媒 2022-08-13 13:54 檢方偵辦員警疑似「假開單真領牌收賄」案,媒體報導指另有三重警員被調查;新北警方今天表示,並非新增涉案對象,去年就已提供相關資料給政風。檢方說,檢察官依法偵辦中。
社會 多名員警涉收賄案 已1警5業者收押禁見 芋傳媒 2022-06-23 07:15 新北檢偵辦員警疑受賄共 14 名被告向法院聲請羈押。新北地院說,至晚間 8 時,已收押禁見 1 名員警、4 名代辦業者和 1 名檢驗員;其餘被告 6 名員警、2 名代辦業者正等候繼續開庭審理。