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銀行

造假文件助中國詐騙分子開戶 泰國銀行行員遭逮

泰國警方日前破獲中國詐騙集團分子在泰國開設銀行帳戶,在短短一週內就提領 9100 萬泰銖(約新台幣 8300 萬元)後回到中國的案件,警方逮捕多名造假文件協助中國人開戶的銀行行員。泰國皇家警察科技犯罪中心打擊主任塔猜( Thatchai Pitaneelaboot )今天舉行記者會指出,有 15 名中國人在3月9日持觀光簽抵達泰國,接著前往旅遊勝地巴達雅( Pattaya )開立銀行戶頭,然後1週內就離開泰國,銀行的經理和職員涉嫌造假文件協助這些中國人開設銀行戶頭。

婦欲匯數千萬元投資、配合檢警辦案 竹縣警阻詐騙

新竹縣1名婦人日前到不同銀行欲匯款新台幣數千萬元,先稱要投資朋友,後又要提供帳戶資金配合「檢警」辦案,竹北警方先後獲報趕到銀行進行溝通,才讓婦人取消匯款,避免遭詐。新竹縣政府警察局竹北分局今天發布新聞稿表示,三民派出所及竹北派出所日前分別接獲銀行通報,1名婦人前後欲辦理大額匯款,疑遭詐騙。

假網戀騙買屋頭期款 警銀聯手阻詐保住台中女200萬

台中陳姓女子與男網友談網戀,對方聲稱到中部置產邀她同住,卻要求陳女助繳頭期款,陳女到銀行欲匯 200 萬時行員發現有異通報;員警到場確認為「假愛情交友」及時阻詐,成功保住陳女積蓄。台中市警察局太平分局表示,太平派出所員警 13 日上午 11 時多,接獲轄內兆豐銀行行員通報稱,有女子疑似遭詐騙,欲匯款新台幣 200 萬元至不明帳戶,請警方協助。

男網友稱資助醫療費要求開戶 台中警阻詐

台中洪姓女子日前在網路認識男網友,對方稱要資助其家人醫療費用,要求到銀行開戶,行員發現有異報案,警方到場後確認洪女遭詐,成功勸說打消開戶念頭,避免後續損害。台中市警局第一分局今天表示,民權派出所4月 17 日下午2時接獲銀行報案,稱有1名女子疑遭詐騙,需警方到場協助。經員警到場了解, 35 歲洪姓女子透過臉書( Facebook )認識1名自稱「在香港工作的中國男子」,2人迅速熟識,並以男女朋友互稱。

印尼版「淡馬錫」難取信於民眾 學者:恐現擠兌潮

印尼日前成立國家級投資管理機構「達南塔拉」,以管理逾 9000 億美元的國有資產,有如印尼版的「淡馬錫」。不過,外界對該機構缺乏信任,網路出現領錢和將資金轉存私人銀行的討論。學者指「達南塔拉」受政治干預且缺乏透明度,恐引發擠兌潮。

台資銀行第4家 玉山吉隆坡辦事處深化東協布局

玉山銀行 26 日晚上舉行馬來西亞吉隆坡辦事處開業典禮,成為第4家在吉隆坡設立代表人辦事處的台資銀行,盼深化東南亞國家協會( ASEAN )布局,打造亞洲跨境金融服務平台。玉山金控董事長黃男州在開業典禮致詞表示,大馬是東協重要會員國,也是東協第3大經濟體,法律制度健全,基礎建設完備,電子產業聚落完整,是台商投資東南亞的重點國家。

埃及為救乾涸銀行 推超高利率定存並暫停海外用卡

近幾年美元常捉襟見肘的埃及為補缺口,向民眾推出新政策以「調頭寸」。1月數家埃及銀行推出新超高利率方案,僅 40 多天吸金達 6770 億埃鎊(約新台幣 6892 億元)。據埃及媒體金字塔報( Al Ahram )報導,埃及兩家最大銀行埃及國家銀行( NBE )和埃及銀行( Banque Misr ),在1月5日推出新一年期定存方案,年利率高達 27 %,月利率為 23 .5%,且在短短 42 天內就分別發出共 4500 億埃鎊和 2270 億埃鎊的定存單。