洗錢

美國司法部最近起訴兩名中國人，兩人涉嫌替北韓把價值逾 1 億美元（約新台幣 30 億元）加密貨幣進行洗錢，法院文件詳述平壤當局利用駭客規避制裁。

美國財政部今天制裁兩名中國公民，指控他們在 2018 年與北韓有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過 1 億美元（約新台幣 29.8 億元）。

菲律賓參議員高登揭露，近兩個月內有數十名中國公民帶了約 1 億 6058 萬美元（約新台幣 48 億 5000 萬元）現金入境菲國。高登要求當局調查此事是否涉及洗錢。

歐洲刑警組織（Europol）今天表示，一項執行期間為今年 9 月至 11 月的跨國打擊洗錢行動，已在 31 個國家逮捕 228 名疑涉非法轉移金錢的人士。

馬來西亞前首相納吉捲入一馬發展公司前子公司SRC國際洗錢案，法官今天裁定刑事違反信託、濫權和洗錢等 7 項罪名成立，使這樁巨額詐欺案進入抗辯階段，意味納吉得出庭自辯。

台北市一名 70 多歲婦人被歹徒以帳戶涉洗錢為由行騙，財損新台幣 90 萬元，被害人第 2 次交付現金給車手後，驚覺遭騙報警。警方獲報查出為假檢警詐騙，循線逮 6 人送辦。

華爾街日報今天報導，澳洲當局正在調查中國國家主席習近平表弟齊明在當地賭場豪賭至少約新台幣數十億元，是否涉入組織犯罪、洗錢以及參與中國對澳洲的滲透活動。

立法院臨時會院會明天繼續審議法案。經過今天各黨團協商討論，明天預計表決包括「境外資金匯回管理運用及課稅條例」在內 4 項法案。

關於推動制定境外資金回台專法，財政部長蘇建榮今天在立法院表示，亞太洗錢防制組織（APG）已回覆，認為此法案不會違反規定；他說，APG 對此法案也不會進一步採取任何動作。

法國司法消息人士今天(17 日)表示，敘利亞總統巴夏爾(Bashar al-Assad)的叔叔里法特(Rifaat al-Assad)，將因為利用來自敘利亞國庫的基金，在法國建立龐大的房地產帝國，而出庭受審。