洗錢

勞動基金官員涉貪，民眾黨立委賴香伶今天在立法院會質詢要求基金操作員應納洗錢防制規範並定期輪調。對此，行政院長蘇貞昌同意應輪調，法務部長蔡清祥則說，各單位可列高風險名單，法務部將轉政院核定。原勞動部勞動基金運用局國內投資組游姓組長涉嫌接受高價餐飲，操控特定公司股價，並有不明財產逾新台幣 900 萬元， 11 月 27 日遭台北地方法院裁定羈押禁見。立法院會今天繼續進行施政總質詢，台灣民眾黨立委賴香伶今天在院會質詢勞動基金涉貪一案。

文化部長李永得今天說，為提振視覺藝術產業市場，已預告修正的文化藝術獎助條例中，新增文物或藝術品之交易所得不計入個人綜合所得稅額；財政部表示，若文化部能建置藝術品拍賣市場產業發展策略，願配合研議評估提供分離課稅的租稅措施。民進黨立委黃國書、吳思瑤、林楚茵、伍麗華上午在立法院舉行「後疫情時期藝術品市場如何振興」公聽會，邀文化部長李永得、財政部次長李慶華等人出席。

美國司法部今天表示，中國前官員、逃犯喬建軍已從瑞典被引渡到洛杉磯，面臨洗錢與移民詐欺等罪嫌指控。美國當局在週末期間拘留喬建軍，根據加州中區聯邦地區法院檢方聲明，喬建軍渉共謀移民詐欺、洗錢及跨國轉移贓款等罪嫌。喬建軍別名李峰，在中國與美國皆有案在身，受司法起訴，在逃5年多。

美國司法部最近起訴兩名中國人，兩人涉嫌替北韓把價值逾 1 億美元（約新台幣 30 億元）加密貨幣進行洗錢，法院文件詳述平壤當局利用駭客規避制裁。

美國財政部今天制裁兩名中國公民，指控他們在 2018 年與北韓有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過 1 億美元（約新台幣 29.8 億元）。

菲律賓參議員高登揭露，近兩個月內有數十名中國公民帶了約 1 億 6058 萬美元（約新台幣 48 億 5000 萬元）現金入境菲國。高登要求當局調查此事是否涉及洗錢。

歐洲刑警組織（Europol）今天表示，一項執行期間為今年 9 月至 11 月的跨國打擊洗錢行動，已在 31 個國家逮捕 228 名疑涉非法轉移金錢的人士。

馬來西亞前首相納吉捲入一馬發展公司前子公司SRC國際洗錢案，法官今天裁定刑事違反信託、濫權和洗錢等 7 項罪名成立，使這樁巨額詐欺案進入抗辯階段，意味納吉得出庭自辯。

台北市一名 70 多歲婦人被歹徒以帳戶涉洗錢為由行騙，財損新台幣 90 萬元，被害人第 2 次交付現金給車手後，驚覺遭騙報警。警方獲報查出為假檢警詐騙，循線逮 6 人送辦。

華爾街日報今天報導，澳洲當局正在調查中國國家主席習近平表弟齊明在當地賭場豪賭至少約新台幣數十億元，是否涉入組織犯罪、洗錢以及參與中國對澳洲的滲透活動。