洗錢防制

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑於 5 日登場，歷經近 2 週評比台灣近百個公、私部門後，今天(16 日)上午舉行閉幕式並公布初評結果，下午則由行政院洗錢防制辦公室舉行記者會，說明初評成績以及評鑑過程。台灣此次也以被列入「一般追蹤名單」為目標，但最終結果還得等到明年 1 月 APG 才會正式對外公布。

亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團將在 5 日來台展開第 3 輪相互評鑑，能否通過評鑑，攸關國家聲譽、台灣與國際接軌及金融金流是否透明，政府等相關單位全力爭取過關。

APG 第 3 輪相互評鑑結果對台灣有什麼影響？資深會計師說，評鑑成績若不理想，不僅損及台灣國際聲譽與形象，連民眾在國外網站網購，也可能被要求提供更多證明文件，甚至支付更高手續費，「後果嚴重超乎你的想像」。

亞太洗錢防制組織（APG) 將來台進行第 3 輪評鑑，估計將有 20 個部會、約 300 名官員接受評鑑，另有 10 家金融機構、至少 200 人「應考」，行政院洗錢防制辦公室已舉辦 29 場模擬評鑑、上千場次宣導與訓練，力拚評鑑過關。

行政院長賴清德今天表示，台灣作為國際體系的一員，一定要參與洗錢防制，否則金融會出現問題，不宜把台灣善盡國際義務的行為，刻意分化為政府阻止台商回來，這是不對的。

行政院於今日（2 日）上午舉辦「國家洗錢及資恐風險評估」的首部發表會，除正式公佈台灣在洗錢與資恐的固有風險，也明確報告評鑑工作的內容和規劃。