加密貨幣實體交易店面幣想科技涉嫌與詐團勾結協助洗錢。金管會今天說明，今年將全面擴大金融檢查 12 家虛擬資產業務（ VASP ）業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。
金管會要求 VASP 業者若要從事虛擬資產業務，要向金管會完成洗錢防制法遵登記。金管會主委彭金隆 4 月 30 日在立法院財委會表示，幣想涉詐案件爆發後，在 4 月 28 日有派檢查局檢查，金管會未來也將嚴審 VASP 執照。
金管會檢查局副局長郭文龍今天在例行記者會說明，截至 2024 年底已累計檢查 10 家 VASP 業者，今年將對 12 家辦理專案金檢。
郭文龍說明，今年對 VASP 業者的檢查重點包含防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形，以及消費者保護及防制詐騙措施。
郭文龍補充，已經完成洗錢防制法遵登記 VASP 業者共 21 家，扣除已檢查、未重新申請登記與排除的業者，今年預計將專案金檢 12 家。
（新聞資料來源 : 中央社）
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