刑事局接獲中國通報有多起假檢警詐騙案，經查詐欺集團據點遍佈台灣北中南，且透過地下匯兌洗錢至台灣，經發動四波查緝行動逮 12 人，兩年涉洗錢金額約新台幣一億元。
刑事局今天召開「偵破國內跨境詐欺集團及地下匯兌洗錢案」記者會，偵查第一大隊第三隊隊長劉貞汝表示，日前接獲中國上海市公安局通報有多起假冒檢警詐騙案件，且詐騙金額高達人民幣 770 萬元（約合新台幣 3500 萬元）。
經立案偵辦，並針對上海市公安局所提供被害人遭詐騙資料進行分析，抽絲剝繭發現詐欺集團都是以 FaceTime 或 Skype 等社群軟體聯絡，以規避警方追緝。
刑事局調閱詐騙案資料比對發現，此詐欺集團據點遍及新北市、桃園市、台中市及高雄市等地區，便報請台中地檢署、桃園地檢署及新北地檢署指揮偵辦，並和台中市警察局刑事警察大隊、新北市警察局永和分局及高雄市警察局楠梓分局共組專案小組偵辦。
警方專案小組經數月行動蒐證及跟監，掌握此詐欺集團是以 29 歲陳男為首，利用話務系統假冒公署名義詐騙對岸民眾，詐騙所得款項再透過地下匯兌洗錢到台灣，由水房外務領款後上交水房管理者。
專案小組見時機成熟，分別於去年 7 月和 12 月，以及今年 2 月 23 日及 4 月 18 日發動四波查緝行動，並到新北市、桃園市、台中市及高雄市實施搜索，共計查獲陳男等 12 名犯嫌。
現場查扣行動電話 24 支、sim 卡 13 張、點鈔機 2 台、新台幣 358 萬餘元、電腦 5 台、金融帳簿本、 u 盾、金融卡一批、 4 G WIFI 分享器 1 台、假冒公署書令狀及東南亞跨國上網卡等贓證物。
據警方調查了解，此地下匯兌在2017 、 2018 年總計洗錢金額約為新台幣一億元，全案詢後依法送辦。
（新聞資料來源 : 中央社）
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