荷蘭檢察官今天表示，檢方已逮捕荷蘭一家公司的 3 名離職員工，這家公司疑為印度一客戶洗錢約 12 億美元（新台幣 372 億元）。
檢方表示，這家公司幫一個客戶採購原料和服務，而這個客戶自 2006 年起即參與了印度一項重大的天然氣輸送管工程。檢方並未披露這家公司與客戶的名稱。
這 3 人被控幫這家印度公司偽造發票，使其得以向天然氣客戶收取兩次費用。
這些收益稍後涉嫌透過一個國際企業網絡，轉到這個印度客戶在新加坡擁有的一家公司。
2 日落網的上述 3 人將於今天出庭，據信他們已因偽造文書和安排洗錢，而收取了大約 1000 萬美元酬勞。
檢察官表示：「荷蘭公司協助將來自海外的數十億美元洗錢，是嚴重的事情。生產天然氣的成本轉嫁給了消費者，因此受害者可能就是個別的印度公民。」
（新聞資料來源 : 中央社）
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