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法國警方破獲中國犯罪網絡 利用代購洗錢

圖片來源:pixabay 作者:Pexels

中國消費者對法國奢侈品趨之若鶩,但許多商品在中國的售價比法國高,代購層出不窮。法國警方盯上利用代購行為洗錢的犯罪網絡,估計每年洗錢金額達數億歐元。

巴黎人日報(Le Parisien)報導,中國中產階級年輕人喜愛法國奢侈品,大巴黎地區因此出現一些隱密的組織利用轉賣高級服飾及皮件來漂白逃稅、拉皮條、走私毒品所得的錢。

巴黎警方去年秋天破獲一個由至少 6 名來自中國的男女組成的網絡,他們涉嫌於 2017 年到 2018 年在法國與中國之間操作 500 萬歐元(約 565 萬美元)以上的往來,完全沒繳稅。

去年 8 月,有人以匿名信向警方檢舉,指一個犯罪集團在巴黎的百貨公司購買路易威登(Louis Vuitton)皮包,再以較高價格轉賣到中國,他們僱用一些持觀光簽證來法的人,指示這些人拿護照影本去購物,可獲得退稅,這筆退稅金額可當作代購費,有時甚至能賺到中法來回機票費用。

調查人員接到檢舉後,開始監視 30 歲的男性大學生、 34 歲的女性藝術工作者和 32 歲的女秘書,觀察到他們經常與巴黎北郊奧貝維埃市(Aubervilliers)的織品批發業者往來,常去巴黎百貨公司和巴黎第 9 區的一間公寓,那裡是他們的「辦公室」。

報導提到,犯罪網絡中的兩名商人為了逃避報稅,把現金交給代購,代購把同樣金額的錢從隱匿帳戶匯到商人在中國的帳戶,從中賺取佣金;為了用掉現金,又大量購買名牌皮件及衣物,再以較高價格轉賣到中國。

去年 10 月,被調查人員盯上的大學生在巴黎住所前被捕,當時身上行李裝有 3 萬 2000 歐元; 34 歲的女性藝術工作者在「辦公室」裡被逮,她當時正在拍攝待寄出商品的照片,執法人員當場查獲 1500 歐元現金及價值 7 萬歐元的奢侈品。

根據報導,大學生坦承兩年前加入網絡,每年約有 8 萬歐元收入; 34 歲的女性藝術工作者起初想淡化自己在網絡中的角色,隨後才坦白更多事;警方後來又逮捕第 3 名嫌疑人。

警方在查獲的電腦中還找到假護照的草樣。去年 11 月,巴黎知名的樂蓬馬歇(Le Bon Marche)百貨公司店員服務有意購買路易威登手提包的吳姓(Wu,音譯)中國男子,當店員要求看護照時,發現護照有假,吳姓男子隨即被商場警衛制住,在他身上還搜出 5 本假護照。

警方搜索後發現,吳姓男子有很多各種高級品牌的奢侈品收據、 16 張銀行卡及約 3000 歐元現金,根據他的解釋,他在中國請人製作假護照,以便替親友購買皮包和奢侈品。在巴黎,有些高級品牌為了防範轉賣,限制中國消費者每本護照只能購買兩個皮包。

吳姓男子借住在平姓(Ping,音譯)女子租處,警方在這間公寓裡也找到 15 本假護照、 1500 歐元現金和許多路易威登包裝盒。

根據報導, 2018 年,全球奢侈品有 32 %的消費者是中國人,從皮件、香水到服飾,從路易威登、Chaumet、迪奧(Dior)、Yves Saint-Laurent 到香奈兒都很受中國富人歡迎,尤其是路易威登。

但這些奢侈品的售價在中國約比其他國家高 21 %,路易威登皮包比法國更貴上 50 %,導致眾多中國「代購」來到巴黎買奢侈品,再轉賣回國,不讓政府課一分錢的稅。法國警方估計,犯罪網絡透過這種方式漂白了數億歐元。

(新聞資料來源 : 中央社)

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