《央廣》法國郵政銀行涉協助恐嫌轉帳 遭罰5千萬歐元

「金融審慎監管局」表示，發現法國郵政銀行從 2009 年到 2017 年之間的 75 筆現金轉帳，涵蓋 10 名已遭到凍結資產的個人帳戶，其中有9人甚至是在遭到當局進行反恐調查後，仍可以透過法國郵政銀行進行轉帳。

不過，「金融審慎監管局」並未公布上述個人的姓名和身份，也未提供這些個人涉嫌犯行的資料。

法國郵政銀行的駐點遍及法國各地郵局，允許任何個人即使沒有該銀行的帳戶，仍然可以進行快速現金轉帳。

「金融審慎監管局」指法國郵政銀行並未採行預先查核措施，針對那些已遭到凍結資產的個人，在他們使用該銀行的轉帳系統之前，先行檢驗這些人的身份。

不過，法國郵政銀行表示，他們將對「金融審慎監管局」的處罰裁定提出上訴，指銀行本身雖然未做好事先的查核檢驗，但是在轉帳後的查驗中，確定「沒有一筆轉帳交易構成洗錢或是資助恐怖主義」的犯罪行為。