APG評鑑8天80場面談 初評報告16日出爐

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑明天上場，行政院洗錢防制辦公室今天說，APG 派出 9 名評鑑員來台，將於 8 個工作天內、進行約 80 場面談，並在 11 月 16 日提出初評報告。

洗防辦表示，APG（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）這次評鑑對象，包括公部門的「執法組」與私部門的「金融組」；在公部門方面，共有金管會、中央銀行、財政部、法務部等 20 個部會、約 300 名官員受評，由評鑑員提問，逐一說明法規落實、執法成果、國際合作現況等。

私部門又分為金融業與非金融業，目前已知有 10 家銀行、農業金庫、農會、證券商與保險公司等金融相關事業，以及律師、會計師、銀樓等指定的非金融事業等，至少 200 人進「考場」面試。

至於 APG 評鑑重點，一是「技術遵循」，目前台灣相關法令完備，洗錢防制法與資恐防制法也完成第二波修法，洗防辦有信心拿到好成績；其次是「執行效能」，也就是銀行、海關等單位是否落實防制洗錢，對此，洗防辦與相關受評機構將全力呈現執行成效。

洗防辦說，APG 評鑑在 5 日開幕式後隨即啟動，首日受評的民營機構包括勤業眾信與資誠聯合兩家會計師事務，以及兆豐和匯豐兩家銀行，「應考」的公部門則有陸委會、教育部、法務部、國安局、財政部關務署等 17個部會局處。

洗防辦也指出，除了在會議室面談，APG 評鑑員過去在印尼進行評鑑時，曾「突擊」金融機構實地查核，洗防辦已通知所有金融機構及調查局洗錢防制處做好準備。

洗防辦說，APG 評鑑結果分為「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」，若評等不佳，不僅重創台灣形象、波及金融機構海外業務，民眾資金匯出匯入也會大受影響，「後果相當嚴重」，因此評鑑以拿到「一般追蹤」評等為目標。

但若初評不如預期，明年 3 月與評鑑團「面對面會議」時，台灣仍可提出新證據爭取加分，最終的評鑑報告將在明年 7 月 APG 大會公布確認。

（中央社）